為全面貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》和全國(guó)金融系統(tǒng)反洗錢工作會(huì)議精神，“深化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅合作監(jiān)管體制機(jī)制，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、打擊虛開增值稅專用發(fā)票和騙取出口退稅專項(xiàng)行動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)于近日在深圳舉辦。 

招商銀行深圳分行作為深圳地區(qū)反洗錢工作樣板行，積極組織參加了此次主題宣傳活動(dòng)。活動(dòng)中，招商銀行深圳分行員工積極向市民宣導(dǎo)講解“三反”主要內(nèi)容、洗錢的常見手法、洗錢的舉報(bào)途徑等，并對(duì)市民提出的問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)講解答疑，引導(dǎo)市民提高主動(dòng)預(yù)防洗錢、恐怖融資、逃稅等犯罪活動(dòng)的意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，切實(shí)維護(hù)好自身合法權(quán)益。

招商銀行深圳分行對(duì)本次活動(dòng)的積極參與和優(yōu)異表現(xiàn)收到活動(dòng)主辦方的高度贊許和認(rèn)可。

近年來，招商銀行深圳分行不斷完善反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系和機(jī)制，多措并舉提升反洗錢工作有效性，不斷加大內(nèi)外部的反洗錢宣導(dǎo)力度，制定了反洗錢專項(xiàng)和常態(tài)化方案。

高層垂范、全員參與，搭建洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。招商銀行深圳分行建立了組織健全、結(jié)構(gòu)完整、職責(zé)明確的“金字塔”式洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，全行上下將反洗錢工作作為合規(guī)管理工作的第一要?jiǎng)?wù)，通力協(xié)作，共同致力于實(shí)現(xiàn)招商銀行總行提出的“反洗錢管理三年達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平”的目標(biāo)。

多措并舉、緊盯重點(diǎn)，全面落實(shí)監(jiān)管政策要求。招商銀行深圳分行通過健全機(jī)制、優(yōu)化系統(tǒng)、加強(qiáng)培訓(xùn)、強(qiáng)化檢查、加大考核、嚴(yán)厲問責(zé)、廣泛宣導(dǎo)等多個(gè)維度，不斷夯實(shí)反洗錢管理基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)客戶準(zhǔn)入及高風(fēng)險(xiǎn)客戶或業(yè)務(wù)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控和排查，全面落實(shí)“三反”等各項(xiàng)反洗錢監(jiān)管政策要求，鑄造防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的銅墻鐵壁。

一直以來，招商銀行始終堅(jiān)持“因您而變”的經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念，堅(jiān)持“質(zhì)量、效益、規(guī)模”動(dòng)態(tài)均衡發(fā)展。招商銀行深圳分行作為系統(tǒng)內(nèi)的“排頭兵”，始終積極踐行“依法合規(guī)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)快速發(fā)展”的發(fā)展價(jià)值觀，全面落實(shí)中國(guó)人民銀行和招商銀行總行反洗錢工作部署，堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)為本”，不斷完善反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系和機(jī)制，提升反洗錢工作有效性，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)。