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讀特客戶端·深圳新聞網(wǎng)2022年8月9日訊（記者 湯莎 通訊員 梁歆梧）面對五花八門的電信網(wǎng)絡違法犯罪案件，民生銀行深圳分行積極將“斷卡行動”相關要求落實到日常工作，近日該行紅嶺支行協(xié)助公安機關成功堵截一起單位賬戶出租出借案例。

近日，該行紅嶺支行對公柜面服務人員接待了一位前來辦理對公賬戶開戶的客戶吳某，企業(yè)經營范圍為電子產品銷售、電子元器件批發(fā)零售、五金產品批發(fā)零售、服裝服飾批發(fā)、日用雜品銷售、貿易代理等10來個行業(yè)。

經溝通了解，對公柜面人員發(fā)現(xiàn)企業(yè)法人吳某非深戶且為異地偏遠地區(qū)，在深圳未繳納社保，且年齡偏小僅23歲，與一般公司經營的法人年齡有較大的不符。對于工作人員的疑惑，客戶有點支支吾吾，一直看著手機，且回答斷斷續(xù)續(xù)。結合客戶的回答以及前期支行客戶經理前往盡調時反饋的企業(yè)辦公地為集中辦公分拆，且環(huán)境極為簡陋，基本的電腦等辦公用品都還未配置，于是工作人員提示客戶風險，并告知根據(jù)賬戶的分級管理規(guī)定當前先開通線上交易額度日累計5000元。聽聞此情況后，客戶表示要打電話跟股東溝通，并多次離開營業(yè)廳接通電話，回來后即提出日累計限額太低了，必須要達到500萬。

根據(jù)吳某的綜合情況，銀行柜面工作人員與廳堂主管、負責盡調的客戶經理商討，認為客戶無法詳細說明賬戶的使用用途，且存有受人教唆前來開戶后再出租出借賬戶的風險，于是告知客戶出借、出售單位賬戶的風險以及應當承擔的責任，婉拒其開戶要求。對于開戶請求被拒絕后，吳某態(tài)度平和，沒有任何異議，隨后離開網(wǎng)點。